Informações Periódicas - Detalhamento| Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
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| 25/03/2024 | 21/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentar os trabalhos realizados pelo Comitê de Auditoria, referentes ao 4º trimestre, conforme dispõe o artigo 22, inciso V, parágrafo 5º, do Regulamento do Novo Mercado | Autorizar a alteração do endereço das filiais da cidade de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo da Tegma Gestão Logística e demais empresas do grupo. | Realizar o aumento de capital da controlada Tegma Logística de Armazéns LTDA por meio da conversão de 3 (três) AFACs realizados pela Tegma Gestão Logística S.A, totalizando o valor de R$8.017.717,81 |
| 11/03/2024 | 11/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Parecer acerca de Incorporação de controlada | Parecer sobre aumento de capital |
| 11/03/2024 | 11/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Exame das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | (xi) O exame, aprovação e recomendação à AGOE da proposta de aprovação da Incorporação, nos termos do artigo 227 da Lei das Sociedades por Ações e do Protocolo de Incorporação | (xv) Autorização aos administradores da Companhia para que adotem todas as providências necessárias visando formalizar a Incorporação e às demais deliberações | Aprovar a realização da Assembleia Geral Ordinária de Controladas para deliberar sobre as contas relativas ao exercício social findo em 31.12.2023 das respectivas sociedades | Convocar a AGOE da Companhia, nos termos do artigo 23, inciso IV do Estatuto Social | O exame, aprovação e recomendação à AGOE da consolidação do Estatuto Social da Companhia | O exame, aprovação e recomendação à AGOE da proposta da aprovação do Laudo de Avaliação | O exame, aprovação e recomendação à AGOE da proposta da escolha dos Auditores Independentes para elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da Incorporada | O exame, aprovação e recomendação à AGOE da proposta de alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social para atualizar o capital social totalmente subscrito e integralizado | O exame, aprovação e recomendação à AGOE da proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 | O exame, aprovação e recomendação à AGOE da proposta de eleição dos membros do Conselho Fiscal | O exame, aprovação e recomendação à AGOE da proposta de fixação da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro | O exame, aprovação e recomendação à AGOE da proposta de instalação e definição do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2024 | O exame, aprovação e recomendação à AGOE da proposta de rerratificação da remuneração global anual dos administradores relativa a 2023 | O exame, aprovação e recomendação à AGOE da proposta dos termos e condições do Protocolo de Incorporação e Justificação | O exame, aprovação e recomendação à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia da proposta de orçamento de capital |
| 04/03/2024 | 22/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o orçamento próprio do Comitê de Auditoria da Companhia | Autorizar o aumento de capital de controlada | Autorizar o encerramento de atividades de filiais | Realizar o aumento de capital |
| 27/02/2024 | 22/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o orçamento próprio do Comitê de Auditoria da Companhia | Autorizar o aumento de capital de controlada | Autorizar o encerramento de atividades de filiais | Realizar o aumento de capital |
| 25/01/2024 | 23/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aquisição de bens para o ativo da Companhia, no valor total de R$9.500.000,00 |
| 24/01/2024 | 18/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aquisição de bens para o ativo da Companhia, no valor total de R$ 5.910.000,00 |
| 18/01/2024 | 18/01/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia de Diretora Jurídica |
| 22/12/2023 | 14/12/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentar os trabalhos realizados pelo Comitê de Auditoria, referentes ao 3º trimestre | Renovação da apólice de seguro de Responsabilidade Civil para Administradores |
| 06/11/2023 | 06/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Manifestação sobre Informação Financeira Trimestral 3T23 |
| 06/11/2023 | 06/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2023 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 01/11/2023 | 26/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar e autorizar a renovação das apólices dos seguintes seguros: (a) Seguro de Proteção de Dados de Responsabilidade Civil Cibernética (Cyber) e (b) Seguro de Responsabilidade Civil Ambiental. | Autorizar o encerramento das atividades das filiais da Controlada Tegma Cargas Especiais Ltda. (TCE) localizadas em Paulínia - SP, São José dos Pinhais - SP e Barueri - SP |
| 29/09/2023 | 28/09/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificar a aprovação e autorização da renovação dos seguros: apólice de seguro "RCOP" da Tegma e suas subsidiárias e apólice do seguro Compreensivo Empresarial (Patrimonial e/ou Riscos Nomeados) |
| 25/08/2023 | 24/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação de Relatório Trimestral dos trabalhos do Comitê de Auditoria | Autorizar a assinatura de quaisquer documentos necessários para a formalização e cumprimento dos instrumentos correspondentes à operação de captação de recursos financeiros | Autorizar e aprovar a assunção de obrigações pela Companhia referente à captação de recursos financeiros perante o Banco Santander S.A., no valor de R$45.000.000,00 |
| 03/08/2023 | 03/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | deliberar sobre as Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2023 | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 03/08/2023 | 03/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Manifestação sobre Informações Trimestrais do 2T23 |
| 02/08/2023 | 27/07/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ciência da decisão do Comitê de Crédito e Operações (CCOP) e aprovação de fiança para contratação de financiamento FINAME para a controlada Tegma Cargas Especiais Ltda. | Eleição e/ou Reeleição dos membros do Comitê de Gestão, Gente e Governança da Companhia |
| 29/06/2023 | 22/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de fiança para contratação de financiamento da Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. FINAME (Finame) para a Tegma Cargas Especiais Ltda. |
| 01/06/2023 | 25/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a prestação de fiança pela Companhia em favor da sociedade investida Rabbot Serviços de Tecnologia S.A. (Rabbot), no Instrumento Particular de Contrato de Locação para Fins Não Residenciais |
| 03/05/2023 | 03/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Manifestação sobre Informações Trimestrais do 1T23 |
| 03/05/2023 | 03/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre as Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2023. |
| 02/05/2023 | 27/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentação trimestral dos trabalhos do Comitê de Auditoria não estatutário da companhia | Aprovação das seguintes políticas: Política de Doações Patrocínios e Contribuições, Política de Destinação de Resultados e Política de Contratação de Serviços Extra Auditoria | Discutir assuntos diversos de interesse da Companhia |
| 23/03/2023 | 23/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 4.1. Eleição dos membros do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia, nos termos do artigo 22 do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão (B3) |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 09/03/2023 | 09/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a caracterização dos indicados para o Conselho de Administração da Companhia como conselheiros independentes | Aprovar a realização da Assembleia Geral Ordinária de empresas controladas | Convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia | Manifestar e aprovar o texto integral da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia | Manifestar sobre às demonstrações financeiras consolidadas da Companhia relativas ao exercício social findo em 31.12.2022 |
| 20/12/2022 | 20/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentar os trabalhos realizados pelo Comitê de Auditória (não estatutário) da Companhia, conforme dispõe o artigo 22, inciso V, parágrafo 5º, do Regulamento do Novo Mercado; | Avaliar a renovação da apólice de seguro de Reponsabilidade Civil para Administradores (D&O Director and Officers). | Eleição de Diretor(es) |
| 25/11/2022 | 24/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Ratificar a transformação da controlada Catlog Logística de Transportes S.A em Catlog Logística de Transportes LTDA e a alteração da sede social | (ii) Aprovar a incorporação da Tegma Logística de Veículos LTDA. (TLV), pela Catlog Logística de Transportes LTDA (Catlog) | (iii) Aprovar a aquisição por aproximadamente R$11.800.000,00 (onze milhões e oitocentos mil reais) de 20 (vinte) cavalos | (iv) Discutir assuntos diversos de interesse da Companhia |
| 03/11/2022 | 03/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Manifestação a certa das informações trimestrais do 3T22 |
| 03/11/2022 | 03/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Manifestar sobre as Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2022 |
| 15/09/2022 | 15/09/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aquisição, pela Companhia, da totalidade das ações emitidas pela Catlog Logística de Transportes S/A, de titularidade da Companie dAffretement et de Transport - CAT |
| 25/08/2022 | 25/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apresentar os trabalhos realizados e que ainda serão exercidos pelo Comitê de Auditória | Autorizar e aprovar a abertura de 1 (uma) filial da Companhia |
| 03/08/2022 | 02/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 4.1. Aprovar a eleição e/ou reeleição, conforme o caso, dos membros para compor o Comitê de Gestão, Gente e Governança (Comitê GGG) da Companhia |
| 03/08/2022 | 03/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Manifestar sobre as Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2022 |
| 03/08/2022 | 03/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Manifestar sobre as Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2022; | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 29/06/2022 | 23/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a assunção de obrigação pela Sociedade para obtenção de linha de crédito perante o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES. |
| 20/06/2022 | 20/06/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Marcos Antonio Leite de Medeiros ao cargo de Diretor Presidente da Companhia e deliberar sobre a eleição do substituto para ocupar tal cargo |
| 14/06/2022 | 24/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a alteração do Contrato Social da sociedade controlada | Aprovar e autorizar a concessão de empréstimo/mútuo em favor da sociedade controlada | Aprovar e autorizar a renovação da apólice de seguro operacional (responsabilidade civil), na modalidade de Operador Portuário |
| 03/05/2022 | 03/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Manifestar sobre as Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2022 |
| 03/05/2022 | 03/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Manifestar sobre as Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2022 |
| 29/04/2022 | 22/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar a administração da controlada tegUP na negociação e execução dos documentos de formalização da conversão das debentures em ações da Rabbot e na aquisição de ações |
| 05/04/2022 | 31/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o Processo de Avaliação do Conselho de Administração de seus comitês e da Diretoria | Eleição dos membros do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia |
| 09/03/2022 | 09/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das demonstrações financeiras do exercício de 2021 |
| 09/03/2022 | 09/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação do texto da Proposta da Administração para a AGOE | Aprovar a realização da Assembleia Geral Ordinária de sociedades controladas, coligadas e controladas em conjunto | Convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia | Manifestação sobre as Demonstrações Financeiras de 2021 |
| 04/03/2022 | 25/02/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Políticas obrigatórias em atendimento ao Regulamento do Novo Mercado da B3 |
| 27/12/2021 | 20/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar e aprovar a renovação da apólice de seguro de Responsabilidade Civil para Administradores (D&O - Director and Officers) |
| 08/12/2021 | 01/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reeleger os membros do Comitê de Auditoria (não estatutário) da Companhia; Aprovar o aumento de capital social da controlada Tegma Logística de Veículos Ltda. (TLV). |
| 24/11/2021 | 17/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Avaliação das condições para liquidação do investimento realizado por meio da sociedade controlada tegUP Inovação e Tecnologia Ltda. na empresa Frete Rápido Desenvolvimento de Tecnologia Logística S/A |
| 17/11/2021 | 29/10/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do regimento interno do comitê de auditoria não estatutário |
| 04/11/2021 | 04/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Manifestação acerta de informações trimestrais do 3T21 |
| 04/11/2021 | 04/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Manifestar sobre as Informações Trimestrais da Companhia de setembro de 2021 |
| 29/09/2021 | 23/09/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre o seguinte assunto: (i) aprovar a renovação das apólices dos seguintes seguros: (a) Seguro Riscos Cibernéticos, e (b) Seguro Riscos Ambientais. |
| 30/08/2021 | 27/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do Regimento Interno da Diretoria Estatutária |
| 04/08/2021 | 04/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Manifestar sobre as Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2021; | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 04/08/2021 | 29/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 4.4. Aprovar a reeleição dos membros para compor o Comitê de Gestão, Gente e Governança (Comitê GGG) da Companhia | Aprovar a Política Anticorrupção | Autorizar e aprovar a abertura de 1 (uma) filial da Companhia | Ratificar a autorização e aprovação da contratação da renovação de apólice de seguro |
| 04/08/2021 | 04/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Manifestação sobre o ITR referente ao 2o. Trimestre de 2021 |
| 16/07/2021 | 16/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberação sobre proposta de combinação de negócio não solicitada |
| 08/07/2021 | 01/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação da Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia, em cumprimento ao Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão (B3). |
| 07/07/2021 | 07/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar contratação de assessor financeiro |
| 02/07/2021 | 02/07/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Tomar conhecimento da proposta não solicitada de combinação de negócios enviada pela JSL S.A. |
| 01/07/2021 | 28/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar e autorizar a renovação das apólices de seguro de riscos nomeados (patrimonial) das empresas Tegma e GDL | Autorizar e aprovar a celebração de acordo terminativo de litígio |
| 04/06/2021 | 28/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar e autorizar a renovação das apólices de seguro de riscos nomeados (patrimonial) das empresas Tegma e GDL | Autorizar e aprovar a celebração de acordo terminativo de litígio |
| 03/05/2021 | 03/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Opinião sobre ITR1T21 |
| 03/05/2021 | 03/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do ITR 1T21 |
| 30/04/2021 | 23/04/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 4.1. Aprovar a renovação das apólices de seguro operacional (responsabilidade civil), das empresas Tegma Gestão Logística S.A. e GDL | 4.2. Aprovar a Política de Negociação de Valores Mobiliários, em cumprimento ao Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão (B3). |
| 12/03/2021 | 05/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | aprovar o Regimento Interno do Conselho Fiscal |
| 09/03/2021 | 09/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 09/03/2021 | 09/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a realização da Assembleia Geral Ordinária e Reunião de Sócias de suas controladas | Aprovar o texto integral da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária da Companhia | Convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos termos do artigo 23, inciso IV do Estatuto Social | Manifestar sobre às demonstrações financeiras consolidadas da Companhia relativas ao exercício social findo em 31.12.2020, incluindo o relatório da administração, o orçamento de capital da Companhia |
| 08/03/2021 | 04/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Manifestar e aprovar o Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Locação Comercial |
| 01/02/2021 | 29/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretor(es) |
| 22/12/2020 | 22/12/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Diversos Assuntos |
| 25/11/2020 | 24/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o Regimento Interno do Conselho de Administração | Autorizar e aprovar a compra de 5.364 MW de energia elétrica para o período de 2022 a 2025 dentro do Ambiente de Contratação Livre (ACL). | Reeleger os membros do Comitê de Auditoria (não estatutário) da Companhia |
| 06/11/2020 | 06/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise do ITR 3T20 |
| 06/11/2020 | 06/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio | Manifestar sobre as Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2020 |
| 27/10/2020 | 22/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Analisar e aprovar, se for o caso, a conversibilidade das Debêntures da 1ª Série em ações ordinárias representativas de 10% do capital social da Frete Rápido Desenvolvimento de Tecnologia Logística SA | Aprovar o Regimento Interno do Conselho de Administração, em cumprimento ao Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A | Autorizar e aprovar o encerramento das atividades da filial da Companhia localizada na cidade de Piracicaba | Ratificar a autorização e aprovação da assunção de obrigações pela Companhia referente a renovação da fiança bancária e ratificar a aprovação da assinatura da Nota Promissória | Ratificar a autorização e aprovação da contratação das apólices dos seguintes seguros: (a) seguros cibernéticos, e (b) seguro ambiental |
| 09/10/2020 | 02/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar e autorizar a transferência da filial da Companhia localizada no município de Barueri, estado de São Paulo, para o município de Itapevi-SP | Aprovar a prestação de fiança pela Companhia em favor da sociedade controlada Tegma Logística de Armazéns Ltda. (TLA) | Autorizar e aprovar a alteração do Contrato Social da empresa controlada pela Companhia, a Tegma Logística de Armazéns Ltda. (TLA), para transferência da filial localizada no município de Barueri-SP |
| 25/09/2020 | 24/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar o Regimento Interno do Conselho de Administração | autorizar e aprovar a alteração do Contrato Social de empresa controlada |
| 02/09/2020 | 27/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a aprovação do novo Código de Ética e Conduta da Companhia e do Código de Conduta de Fornecedores |
| 06/08/2020 | 05/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do ITR 2T20 |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 05/08/2020 | 05/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação do ITR 2T20 |
| 05/08/2020 | 30/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e manifestação acerca do relatório e parecer final do Comitê Independente |
| 29/07/2020 | 27/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | reeleição dos membros para compor o Comitê de Gestão, Gente e Governança (Comitê GGG) da Companhia |
| 10/07/2020 | 06/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ) autorizar e aprovar a assunção de obrigações pela Companhia referente à captação de recursos financeiros |
| 03/06/2020 | 28/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a prática de ato societário e alteração do Contrato Social da empresa controlada pela Companhia, Tegmax Comércio e Serviços Automotivos Ltda. | Autorizar e aprovar o encerramento das atividades da filial da Companhia localizada na cidade de Rio Grande, estado do Rio Grande do Sul | Eleição de 01 membro para compor o Comitê de Gestão, Gente e Governança da Companhia | Ratificar a autorização e aprovação da renovação das apólices de seguros |
| 12/05/2020 | 12/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 12/05/2020 | 12/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Manifestar sobre as Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2020 |
| 02/04/2020 | 20/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | autorizar e aprovar a assunção de obrigações pela Companhia referente à captação de recursos financeiros |
| 31/03/2020 | 31/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | opinar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social de 2019 | opinar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício a se encerrar em 31.12.2020 | opinar sobre o relatório anual da Administração de 2019 | Parecer sobre aumento de capital | reanalisar as Informações Trimestrais da Companhia referentes ao 3T19 |
| 31/03/2020 | 31/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a realização da Assembleia Geral Ordinária de controladas | Aprovar o texto integral da Proposta da Administração para a AGOE 2020 | Convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 2020 | Manifestar sobre às demonstrações financeiras consolidadas da Companhia de 2019 | Rerratificar a manifestação acerca das ITR da Companhia do 3T19 |
| 12/03/2020 | 06/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar e autorizar a celebração de Acordo de Quotistas e Alteração do Contrato Social de controlada | aprovar o Regimento Interno do Comitê de Gente, Gestão e Governança | autorizar e aprovar o encerramento das atividades de filial |
| 05/03/2020 | 05/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de novos membros para exercer os cargos de Diretor-Presidente e Diretor de Relações da Companhia | Ratificação da composição da diretoria da Companhia | Renúncia de Diretor Presidente e de Relações com Investidores |
| 07/02/2020 | 31/01/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração Contrato Social Controlada | Constituição de Nova Controlada |
| 27/12/2019 | 19/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise de estudo técnico de viabilidade de geração de lucros tributáveis futuros |
| 27/12/2019 | 19/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar e aprovar o estudo técnico de viabilidade |
| 28/11/2019 | 21/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Reeleição dos membros do Comitê de Auditoria (não estatutário) da Companhia |
| 07/11/2019 | 07/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 07/11/2019 | 07/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Manifestar sobre as Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2019 | Proposta de pagamento de proventos |
| 06/11/2019 | 01/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Medidas a serem adotadas em face da operação de busca e apreensão |
| 01/10/2019 | 25/09/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a alteração do Contrato Social de empresas controladas | Eleição de membro do Comitê de Gestão, Gente e Governança |
| 30/08/2019 | 29/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar e autorizar a alteração do endereço de filial | Contratação de seguro garantia | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 07/08/2019 | 07/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 07/08/2019 | 07/08/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Manifestar sobre as Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2019 |
| 25/07/2019 | 25/07/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar e aprovar o encerramento das atividades de filial | Eleição e/ou reeleição dos membros para compor o Comitê de Gestão, Gente e Governança da Companhia | Ratificar a aprovação e autorização para aquisição de área e aprovar a alteração do Contrato Social de controlada | Ratificar a renúncia ao direito de preferência para aquisição de imóveis | Renúncia de Conselheiro de Administração Independente (e nomeação de suplente) |
| 03/05/2019 | 02/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Ratificar a autorização e aprovação da renovação das apólices dos seguintes seguros: (1) operador portuário; e (2) riscos nomeados (patrimonial) |
| 03/05/2019 | 03/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | manifestar sobre as informações trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 31.03.2019 |
| 03/05/2019 | 03/05/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Manifestar sobre as Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 31.03.2019 |
| 02/04/2019 | 27/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) autorizar e aprovar a captação de recursos financeiros por meio de uma linha de crédito na modalidade Nota de Crédito à Exportação (NCE), no valor de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais). |
| 19/03/2019 | 19/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 19/03/2019 | 19/03/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Manifestar sobre demonstrações financeiras consolidadas da Cia. ref. ao exercício social findo em 31.12.2018, incluindo o relatório da Adm,orçamento de capital e proposta de destinação resultados; | (ii) Deliberar e aprovar o texto integral da Proposta da Administração para a Assembleia Geral da Companhia; | (iii) Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; | (iv) Aprovar a realização dos atos societários das empresas controladas e coligadas da Cia. para deliberar sobre as contas do exercício findo em 31.12.2018. |
| 28/02/2019 | 25/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar a alteração do Contrato Social da empresa controlada pela Companhia, a tegUP | assunção de obrigações por meio do Contrato de Contragarantia e do 1º Aditivo ao Contrato firmados com a J.Malucelli Seguradora S.A. | autorizar e aprovar a abertura de 1 filial | autorizar e aprovar a renovação do Contrato de Locação Comercial do imóvel localizado em São José dos Campos/SP |
| 28/01/2019 | 24/01/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciar e aprovar o estudo técnico de viabilidade | Reeleger os membros da Diretoria da Companhia |
| 22/11/2018 | 22/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) reeleger os membros do Comitê de Auditoria (não estatutário) da Companhia; e | (ii) aprovar a alteração do Contrato Social da empresa controlada pela Companhia, a Tegma Log. Veículos Ltda., para incluir a atividade de armazém geral no objeto social. |
| 08/11/2018 | 08/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Manifestação sobre as Informações Trimestrais da Companhia ref. ao trimestre findo em 30.09.2018 |
| 08/11/2018 | 08/11/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Manifestar sobre as Informações Trimestrais da Companhia ref. ao trimestre findo em 30.09.2018; | (ii) Proposta de pagamento de proventos (dividendos intercalares e juros sobre o capital próprio) |
| 22/10/2018 | 18/10/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) autorizar a abertura de 01 (uma) filial da Companhia localizada no município de Sorocaba-SP; | (ii) aprovar e autorizar a aquisição de 8 (oito) novos semirreboques e aprovar as despesas a serem incorridas pela Tegma para revitalização de 20 (vinte) semirreboques; | (iii) aprovar a alteração do Contrato Social da empresa controlada da Companhia, a Tegma Logistica de Veículos Ltda., para a abertura de 2 (duas) filiais. |
| 28/08/2018 | 23/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de investimento de R$ 1,4 milhão em empresa em estágio inicial de desenvolvimento (startup) denominada Frete Rápido Desenvolvimento de Tecnologia Logística S.A. |
| 07/08/2018 | 07/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Manifestação sobre as informações trimestrais da Companhia referente ao trimestre findo em 30/06/2018 |
| 07/08/2018 | 07/08/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Manifestar sobre as informações trimestrais da Companhia referentes ao trimetre findo em 30 de junho de 2018; | (ii) Proposta de pagamento de proventos (dividendos intercalares e juros sobre o capital próprio), conforme política indicativa de dividendos da Companhia. |
| 27/07/2018 | 26/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a assunção de obrigações pela Companhia referente à contratação de empréstimo bancário |
| 27/07/2018 | 26/07/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a alteração do Contrato Social da empresa controlada pela Companhia, a Tegma Cargas Especiais Ltda. | Deliberação sobre a aquisição do imóvel no município de Sorocaba-SP | Eleger/reeleger, conforme o caso, os membros do Comitê não estatutário denominado Comitê de Gestão, Gente e Governança (Comitê GGG) da Companhia | Retificação do endereço de filiais em Gravataí-RS |
| 26/06/2018 | 21/06/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar e autorizar o encerramento das atividades da filial da Companhia localizada em Betim/MG; | (ii) aprovar a prática de atos societários e alterações contratuais das empresas Tegmax, Tegma Logística de Veículos; e tegUp Inovação e Tecnologia. |
| 08/05/2018 | 08/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Manifestação sobre as informações trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 31/03/2018 |
| 08/05/2018 | 04/05/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Manifestar sobre as informações trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 31/03/2018 |
| 25/04/2018 | 20/04/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | autorizar e aprovar a renovação do seguro de operador portuário em nome da Companhia |
| 20/03/2018 | 16/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 20/03/2018 | 16/03/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) manifestação ref. as demonstrações financeiras consolidas da Companhia relativas ao exercício social findo em 31/12/2017; | (ii) deliberação e aprovação do texto integral da Proposta da Adminsitração para a AGO; | (iii) convocação da Assembleia Geral Ordinária; | (iv) aprovação da realização da AGO e Reunião de Sócias das empresas controladas pela Companhia para deliberar sobre as contas relativas ao exercício findo em 31/12/2017. |
| 26/02/2018 | 22/02/2018 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovar e autorizar a aquisição de bem imóvel no município de Sorocaba/SP, pela Niyati Empreendimentos e Participações Ltda., empresa controlada pela Companhia; | (ii) Aprovar a alteração do Contrato Social da Niyati Empreendimentos e Participações Ltda. para proceder ao aumento no capital social; | (iii) aprovam e ratificam as obrigações assumidas pela Cia. no Contrato de Contragarantia e 1º aditivo celebrado com J.Malucelli em razão seguro garantia judicial a ser apresentado em proc. judicial |
| 04/12/2017 | 27/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição dos membros do Comitê de Auditoria (não estatutário) da Companhia. |
| 07/11/2017 | 07/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | análise das Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2017 |
| 06/11/2017 | 06/11/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) manifestar sobre as informações trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2017; | (ii) proposta de pagamento de proventos (dividendos intercalares e juros sobre o capital próprio). |
| 19/09/2017 | 19/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) autorizar a celebração pela Cia e por subsidiária integral da Cia., de Acordo de Associação referente à formação de joint venture em Cariacica-ES; | (b) outorga de autorização à administração da Cia, para praticar todos os atos necessários à implementação das operações descritas no Acordo de Associação e celebração de todos documentos correlatos |
| 18/09/2017 | 12/09/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) negociações objetivando a alteração no fluxo de pagamentos de determinadas parcelas de Amortização e Remuneração das debêntures simples emitidas em segunda emissão pela Companhia; | (ii) após análise dos Debenturistas, e caso aprovada as alterações em decisão assemblear própria, autorizar diretores da Cia. adotar medidas necessárias e formalizar 1º aditivo escritura da 2ª emissão |
| 28/08/2017 | 24/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação e autorização da transferência da filial da Companhia localizada no Município de São José dos Pinhais | eleição do Sr. TARCÍSIO FRANCISCO FELISARDO para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia |
| 07/08/2017 | 07/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | manifestar sobre as informações trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2017 |
| 04/08/2017 | 04/08/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) manifestar sobre as Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30/06/2017; | (ii) proposta de pagamento de proventos - distribuição de dividendos intercalares |
| 27/07/2017 | 26/07/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ratificar a constituição e instalação do Comitê não estatutário denominado Comitê de Gestão, Gente e Governança, bem como a aprovação do seu Regimento Interno e eleição dos membros do referido Comitê |
| 30/06/2017 | 27/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | autorizar e aprovar a assunção de obrigações pela Companhia referente à captação de recursos financeiros perante o Banco do Brasil S.A |
| 30/06/2017 | 27/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a prática de atos societários e alterações contratuais de empresas controladas pela Companhia | Autorizar e aprovar o encerramento das atividades de filiais da Companhia |
| 30/06/2017 | 27/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar e aprovar a assunção de obrigações pela Companhia referente à captação de recursos financeiros perante o Banco Safra S.A. |
| 21/06/2017 | 21/06/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) renúncia apresentada pelo Diretor, o Sr. Marcos Roberto Tinti | (ii) ratificar a composição da Diretoria da Companhia |
| 10/05/2017 | 09/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise das Informações Trimestrais da Companhia relativas ao trimestre encerrado em 31 de março de 2017 |
| 10/05/2017 | 08/05/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Manifestar sobre as Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2017 |
| 23/03/2017 | 23/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) aprovação da proposta da administração para AGO para: (i) instalação do Conselho Fiscal, (ii) eleição dos atuais membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal indicados pelos acion.controladores | (b) aprovação da proposta da administração para AGO referente a remuneração dos administradores; | (c) aprovação do texto integral da Proposta da Adminsitração para a Assembleia Geral da Companhia; | (d) convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; | (e) aprovação da realização das Assembleias Gerais Ordinárias e Reunião de Sócias das sociedades controladas pela Companhia, nos termos do art. 23, inciso XXVII. |
| 21/03/2017 | 21/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) deliberação e aprovação da proposta da administração para a Assembleia Geral no que se refere: | (a.1) em AGE, a alteração do Estatuto Social para aumentar o nº de membros do Conselho de Administração, | (a.2) em AGO, (i) a definição do nº de membros do Conselho de Administração a serem eleitos para o próximo mandato, em 6 membros, | (b) deliberação e aprovação de proposta para Assembleia Geral Extraordinária para alterar o Estatuto Social a fim de atualizar o quadro de filiais da Companhia. | (ii) a recomendação da reeleição dos atuais membros titulares do Conselho de Adm., e a eleição e/ou releição, conforme o caso, dos membros suplentes do Conselho de Adm., | (iii) a recomendação da eleição de Paulo Cezar da Silva Nunes e de Décio Carbonari de Almeida como 6º membro efetivo e suplente, respectivamente, do Conselho de Administração, e | (iv) recomendação da nomeação de Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos para o cargo de Presidente do Conselho Adm., e o suplente será Herbert Steinberg, e Evandro Luiz Coser para o cargo de Vice-Presid |
| 21/03/2017 | 17/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 21/03/2017 | 16/03/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a manifestação com relação às demonstrações financeiras consolidadas da Companhia ref. ao exercicio social findo em 31/12/2016. |
| 21/02/2017 | 21/02/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Autorizar e aprovar a renovação do seguro de operador portuário por subsidiária da companhia | Autorizar e aprovar as despesas a serem incorridas pela Companhia referentes ao contrato de locação do imóvel comercial localizado em Araquari-SC |
| 27/01/2017 | 27/01/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) autorizar e aprovar a renovação do Contrato de Locação Comercial dos imóveis localizados em São Bernardo do Campo/SP e Gravataí/RS. |
| 27/01/2017 | 27/01/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) reeleição dos membros da Diretoria da Companhia |
| 27/01/2017 | 27/01/2017 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) aprovar alteração do endereço da filial localizada em Barueri/SP | (b) ratificar aprovação/autorização para Diretoria adquirir bens para comporem o ativo, e ratificar aprovação/autorização para a Companhia contratar linha de financiamento modalidade BNDES/FINAME |
| 02/01/2017 | 22/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar a alteração do Contrato Social da Tegma Logística de Veículos e aprovar a prática de ato societário da Tegma Logística Integrada S.A., para proceder a abertura de filiais | (ii) apreciar (a) proposta de reorganização societária e operacional de sociedades controladas, e (b) estudo técnico de viabilidade nos termos do quanto previsto no artigo 4º da Instrução CVM 371/2002 |
| 22/12/2016 | 22/12/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar a alteração do Contrato Social da Tegma Logística de Veículos e aprovar a prática de ato societário da Tegma Logística Integrada S.A., para proceder a abertura de filiais | (ii) apreciar estudo técnico de viabilidade de geração de lucros tributáveis futuros |
| 23/11/2016 | 23/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) eleição dos membros do Comitê de Auditoria (não estatutário) da Companhia |
| 08/11/2016 | 08/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise e manifestação do balanço patrimonial e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao trimestre encerrado em 30/09/2016 |
| 07/11/2016 | 07/11/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2016 |
| 20/10/2016 | 20/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a mudança e consequente contratação de auditoria independente da Companhia, aprovar a assunção de obrigações pela Companhia, pertinente a renovação do Contrato de Fiança Bancária, |
| 20/10/2016 | 20/10/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) renúncia apresentada pela Diretora, a Sra Elisabete Pereira de Souza | (ii) ratificar a composição da Diretoria da Companhia |
| 26/08/2016 | 26/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a transferência da filial no Município de Resende nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º do Estatuto Social |
| 05/08/2016 | 05/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Aprovação das informações financeiras trimestrais relativas ao trimestre findo em 30 de junho de 2016 |
| 04/08/2016 | 04/08/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2016 |
| 21/07/2016 | 21/07/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar a alteração do Contrato Social da Tegma Cargas Especiais Ltda., nos termos do artigo 23, inc. XXVII, do Estatuto Social da Companhia; | (ii) aprovar e autorizar as despesas referente ao Programa de Redução de Litigios Tributários-Prorelit, nos termos do art. 23, inciso XX, do Estatuto Social da Companhia. |
| 22/06/2016 | 22/06/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar e autorizar o investimento e as despesas referentes a atualização da versão do ERP da Companhia |
| 19/05/2016 | 19/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) pedido de renuncia do Diretor Administrativo-Financeiro | (ii) eleição do novo Diretor Administrativo-Financeiro |
| 06/05/2016 | 06/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Análise e manisfestação sobre o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2016. |
| 05/05/2016 | 05/05/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação das InformaçõesTrimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2016 |
| 28/04/2016 | 28/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar o aumento do capital social da Niyati Empreendimentos e Paricipações Ltda., sociedade controlada pela Tegma; e | (ii) autorizar e aprovar as despesas a serem incorridas pela Cia. referentes ao contrato de locação do imóvel não-residencial localizado em Igarapé-MG. |
| 01/04/2016 | 01/04/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | abertura de filial em Itu-SP |
| 18/03/2016 | 18/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 18/03/2016 | 18/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação da realização das Assembleias Gerais Ordinárias de controladas | convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos termos do artigo 23, inciso IV do Estatuto Social | manifestação sobre a Proposta da Administração | manifestação sobre as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia relativas ao exercício social findo em 31.12.2015 |
| 17/03/2016 | 17/03/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ratificar a aprovação e autorização para a Companhia celebrar contrato de trabalho com pessoa relacionada à acionistas controladores indiretos da Companhia | ratificar a incorporação da Guriel Empreendimentos e Participações Ltda. |
| 21/01/2016 | 21/01/2016 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificaram a aprovação para a Companhia prestar fiança em favor da sociedade controlada Tegma Logística Integrada S.A. | (ii) nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º do Estatuto Social, aprovar a retificação do endereço da filial 3 da Companhia | (iii) nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º do Estatuto Social, autorizar a abertura de 1 (uma) filial da Companhia |
| 27/11/2015 | 27/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Ratificar a não antecipação de dividendos no mês de novembro/2015; | (ii) Aprovar a alteração do Contrato Social da Tegma Cargas Especiais Ltda. (TCE), nos termos do artigo 23, inc. XXVII, do Estatuto Social da Companhia; e | (iii) Ratificar a aprovação do investimento referente as obras de construção do novo pátio localizado em Araquari/SC, nos termos do artigo 23, inc. XX, do Estatuto Social da Companhia. |
| 05/11/2015 | 05/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração na Diretoria (eleição de diretor sem designação especifica, em razão da renúncia apresentada a referido cargo) |
| 05/11/2015 | 05/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificar a autorização e aprovação para a adesão, pela Companhia, ao Programa de Redução de Litigios Tributários - PRORELIT; e | (ii) reeleição dos membros do Comitê de Auditoria (não estatutário) da Companhia. |
| 05/11/2015 | 05/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 05/11/2015 | 05/11/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação das informações trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2015. |
| 31/08/2015 | 31/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 26/08/2015 | 26/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a aquisição de imóvel no Município de Araquari/SC pela Niyati Empreendimentos e Participações Ltda. | Aprovar a aquisição de imóvel no Município de Araquari/SC pela Niyati Empreendimentos e Participações Ltda. | Aprovar aumento do capital social e alteração do contrato social da Niyati. | Aprovar aumento do capital social e alteração do contrato social da Niyati. |
| 05/08/2015 | 05/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 05/08/2015 | 05/08/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação das informações trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2015 | aprovação das informações trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2015 |
| 29/07/2015 | 29/07/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) alteração do endereço da filial da Companhia localizada em Itajaí-SC | (i) alteração do endereço da filial da Companhia localizada em Itajaí-SC | (ii) encerramento das atividades da filial da Companhia localizada em Mauá-SP | (ii) encerramento das atividades da filial da Companhia localizada em Mauá-SP |
| 25/06/2015 | 25/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | eleição do Sr. GENNARO ODDONE para os cargos de Diretor-Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia | ratificar a composição da Diretoria da Companhia | renúncia apresentada pelo Sr. FABIO MURILO COSTA D'ÁVILA CARVALHO |
| 23/06/2015 | 23/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) autorizar a alteração do endereço da filial da Companhia localizada em Barueri-SP | (i) autorizar a alteração do endereço da filial da Companhia localizada em Barueri-SP | (ii) ratificar a aprovação e autorização das despesas incorridas pela Companhia referentes à liquidação dos empréstimos bancários contratados (operação 4131); | (ii) ratificar a aprovação e autorização das despesas incorridas pela Companhia referentes à liquidação dos empréstimos bancários contratados (operação 4131); | (iii) ratificar a celebração pela Companhia, do Termo de Acordo e Aditamento aos Instrumentos Particulares de Sublocação de Imóveis não residenciais; e | (iii) ratificar a celebração pela Companhia, do Termo de Acordo e Aditamento aos Instrumentos Particulares de Sublocação de Imóveis não residenciais; e | (iv) ratificar a outorga de autorização à administração da Companhia para praticar os atos necessários à implementação das operações descritas no Termo de Acordo. | (iv) ratificar a outorga de autorização à administração da Companhia para praticar os atos necessários à implementação das operações descritas no Termo de Acordo. |
| 11/06/2015 | 11/06/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificar a aprovação para a Companhia prestar fiança em favor da sociedade controlada Tegma Logística Integrada S.A.; e | (i) ratificar a aprovação para a Companhia prestar fiança em favor da sociedade controlada Tegma Logística Integrada S.A.; e | (ii) ratificar a aprovação e autorização para a prática de ato societário da empresa Tegma Logística Integrada S.A. | (ii) ratificar a aprovação e autorização para a prática de ato societário da empresa Tegma Logística Integrada S.A. |
| 07/05/2015 | 07/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 07/05/2015 | 07/05/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação das informações trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 31/03/2015 |
| 23/04/2015 | 23/04/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar e autorizar a aquisição de bem imóvel/terreno no municipio de Resende/RJ pela empresa Niyati (controlada pela Tegma); e | (ii) aprovar a alteração do Contrato Social da empresa Niyati (controlada pela Tegma). |
| 26/03/2015 | 26/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 26/03/2015 | 26/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) manifestação sobre as demonstrações financeiras consolidadas do exercício de 2014 da Companhia; | (i) manifestação sobre as demonstrações financeiras consolidadas do exercício de 2014 da Companhia; | (ii) convocação da Assembleia Geral Ordinária | (ii) convocação da Assembleia Geral Ordinária | (iii) aprovação da realização das Assembleias Gerais Ordinárias e Reunião de Sócias para aprovação de contas do exercício findo em 31/12/2014 das empresas controladas e coligadas da Companhia | (iii) aprovação da realização das Assembleias Gerais Ordinárias e Reunião de Sócias para aprovação de contas do exercício findo em 31/12/2014 das empresas controladas e coligadas da Companhia |
| 26/03/2015 | 26/03/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificar a aprovação da despesa decorrente a renovação do Seguro Multirrisco (patrimonial) | (i) ratificar a aprovação da despesa decorrente a renovação do Seguro Multirrisco (patrimonial) | (ii) aprovar a retificação do endereço da filial localizada em Cariacica-ES | (ii) aprovar a retificação do endereço da filial localizada em Cariacica-ES | (iii) ratificar a aprovação da contratação de fiança bancária no valor de R$2.537.689,92 | (iii) ratificar a aprovação da contratação de fiança bancária no valor de R$2.537.689,92 |
| 06/02/2015 | 01/09/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a ratificação da aquisição, pela Companhia, de participação societária na GURIEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.; | (ii) a ratificação do exercício do direito de voto e a prática de atos societários relativamente a sociedades controladas pela Companhia; | (iii) a ratificação de atos praticados por Diretores da Companhia. |
| 06/02/2015 | 01/09/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificar a autorização e aprovação das despesas referente às obras do imóvel localizado no Município de Igarapé/MG; | (ii) ratificar a aprovação da assunção de obrigações pela Companhia referente à contratação de empréstimo bancário (operação 4131); | (iii) aprovar a alteração do Contrato Social das seguintes empresas: Tegma Cargas Especiais Ltda., Guriel Empreendimentos e Participações Ltda., e Trans Commerce; |
| 06/02/2015 | 28/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ratificar a autorização e aprovação da assunção de obrigações pertinente a contratação fiança bancária |
| 06/02/2015 | 13/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação das informações trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2014 |
| 06/02/2015 | 25/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificar a aprovação do aumento do capital social da Direct Express Logística Integrada S.A. (Direct); | (ii) ratificar a aprovação da assunção, pela Companhia, da dívida financeira contraída pela Direct junto ao Banco Citibank S.A., e a consequente contratação emprestimo para liquidar a divida. |
| 06/02/2015 | 21/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar e autorizar a prática de ato societário da empresa Tegma Cargas Especiais Ltda | atificar a não antecipação de dividendos no mês de novembro/2014 | eleição dos membros do Comitê de Auditoria | ratificar a autorização e aprovação da assunção de obrigações pela Companhia |
| 06/02/2015 | 11/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação das Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2014 |
| 06/02/2015 | 24/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) ratificar a autorização para a Companhia, na qualidade de sócia da Tegmax Com. Serv. Autom. Ltda., aprovar a alienação pela Tegmax, dos seus ativos relacionados ao negócio de leilões; | (b) ratificar a aprovação do aumento do capital social e da administração da sociedade controlada Direct Express Log. Integrada S.A.; | (c) ratificar a aprovação da realização das assembleias gerais dos acionistas e reunião de sócias das empresas controladas pela Companhia, para alteração da administração. | (d) autorizar e aprovar a assunção de obrigações pela Companhia pertinente a contratação de fiança bancária. |
| 06/02/2015 | 24/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a alteração do endereço da filial 3 da Companhia | Aprovar a criação e instalação do Comitê não estatutário denominado Comitê de Auditoria | Autorizar a abertura de 1 (uma) filial da Companhia | Ratificar a autorização e aprovação da assunção de obrigações pela Companhia |
| 06/02/2015 | 21/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) retificação do endereço da filial da Companhia localizada em Cariacica/ES; e | (ii) autorizar a abertura de 3 filiais da Companhia. |
| 06/02/2015 | 27/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificar a autorização e aprovação da despesa referente às obras da filial 31 e terreno da Companhia, localizado no Município de Cabo de Santo Agostinho/PE; | (ii) a eleição do Sr. Wellington Monteiro Costa, para o cargo de Diretor da Companhia (sem designação específica); | (iii) ratificar a eleição dos Srs. Fabio Murilo Costa dÁvila Carvalho; Luiz Otavio Pessoa da Silva; e Elisabete Pereira de Souza |
| 06/02/2015 | 13/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a extinção do Conselho de Adminsitração da Direct Express Logística Integrada S.A.; a consolidação do Estatuto Social da Direct; e | (ii) a celebração pela Companhia de Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças de sua sociedade controlada Direct Express Logística Integrada S.A. |
| 06/02/2015 | 22/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar a alteração do Contrato Social da empresa Tegma Cargas Especiais Ltda.; | (ii) ratificar a autorização e aprovação da assunção de obrigações pela Companhia, pertinente a contratação de fiança bancária, no valor de R$1.200.000,00 | (iii) ratificar a autorização e aprovação da assunção de obrigações pela Companhia, pertinente a contratação de fiança bancária, no valor de R$6.892.129,74 | (iv) a re-ratificação da Ata RCA de 21/03/2014 para fazer constar na deliberação (iii) a ratificação da contratação de empréstimo bancário. |
| 06/02/2015 | 12/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação das informações trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2014 |
| 06/02/2015 | 25/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de ato societário do Grupo (aumento de capital Social) | Retificação de endereço de filial da Companhia |
| 06/02/2015 | 25/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) manifestação sobre as demonstrações financeiras do exercicio de 2013 da Companhia; | (b) convocação da AGO | (c) aprovar a realização das AGO's e Reunião de Sócias das empresas do grupo Tegma |
| 06/02/2015 | 21/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificar a autorização e aprovação da assunção de obrigações pertinente a contratação de fianças bancárias, em garantia de dívida decorrente do pagamento de aluguel | (ii) ratificar a autorização e aprovação da despesa decorrente a renovação do seguro patrimonial da Companhia; | (iii) aprovar a assunção de obrigações pela Companhia referente à contratação de empréstimo bancário; | (iv) aprovar a realização das Assembleia Geral dos Acionistas e reunião de Sócias das mepresas do grupo Tegma para alteração da administração. |
| 06/02/2015 | 24/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) autorizar o encerramento das atividades da filial 11, localizada em Taubaté-SP | (ii) autorizar a alteração do Contrato Social da sociedade controlada Tegma Cargas Especiais para alteração do endereço da filial de Recife-PE |
| 06/02/2015 | 19/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar a retificação do endereço de filial |
| 06/02/2015 | 08/01/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificar a autorização e aprovação para assunção de obrigações pela Companhia, pertinente a adesão ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS; | (ii) aprovar e autorizar a alienação do imóvel de propriedade da Companhia, localizado em Manaus/AM, situado na Avenida Abiurana; | (iii) ratificar a incorporação da LHC Informática Ltda. pela Guriel Empreendimentos e Participações, conforme art. 23, inc. XXVII, do estatuto social; | (iv) ratificar a aprovação do investimento complementar relativo às obras no terreno e filial 31 da Companhia, localizado no Município de Cabo de Santo Agostinho/PE; | (v) ratificar a aprovação do investimento referente a construção do novo pátio localizado em Manaus/AM, em imóvel de propriedade da Companhia; | (vi) ratificar a aprovação do investimento correspondente a nova infra e sistema para adequação do processo aduaneiro em Cariacica/ES; |
| 29/01/2015 | 29/01/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | reeleição dos membros da Diretoria da Companhia |
| 29/01/2015 | 29/01/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar a alteração do Contrato/Estatuto Social das seguintes empresas: Tegma Cargas Especiais Ltda., Tegma Logística Integrada S.A. e Trans Commerce Transp. Cargas Ltda. |
| 08/01/2015 | 08/01/2015 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificar a autorização e aprovação para assunção de obrigações pela Companhia, pertinente a adesão ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS; | (ii) aprovar e autorizar a alienação do imóvel de propriedade da Companhia, localizado em Manaus/AM, situado na Avenida Abiurana; | (iii) ratificar a incorporação da LHC Informática Ltda. pela Guriel Empreendimentos e Participações, conforme art. 23, inc. XXVII, do estatuto social; | (iv) ratificar a aprovação do investimento complementar relativo às obras no terreno e filial 31 da Companhia, localizado no Município de Cabo de Santo Agostinho/PE; | (v) ratificar a aprovação do investimento referente a construção do novo pátio localizado em Manaus/AM, em imóvel de propriedade da Companhia; | (vi) ratificar a aprovação do investimento correspondente a nova infra e sistema para adequação do processo aduaneiro em Cariacica/ES; |
| 19/12/2014 | 19/12/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar a retificação do endereço de filial |
| 21/11/2014 | 21/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar e autorizar a prática de ato societário da empresa Tegma Cargas Especiais Ltda | atificar a não antecipação de dividendos no mês de novembro/2014 | eleição dos membros do Comitê de Auditoria | ratificar a autorização e aprovação da assunção de obrigações pela Companhia |
| 11/11/2014 | 11/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | análise do balanço patrimonial e demonstrações financeiras da Companhia relativas ao trimestre encerrado em 30/09/2014 |
| 11/11/2014 | 11/11/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação das Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2014 |
| 24/10/2014 | 24/10/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a alteração do endereço da filial 3 da Companhia | Aprovar a criação e instalação do Comitê não estatutário denominado Comitê de Auditoria | Autorizar a abertura de 1 (uma) filial da Companhia | Ratificar a autorização e aprovação da assunção de obrigações pela Companhia |
| 01/09/2014 | 01/09/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a ratificação da aquisição, pela Companhia, de participação societária na GURIEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.; | (ii) a ratificação do exercício do direito de voto e a prática de atos societários relativamente a sociedades controladas pela Companhia; | (iii) a ratificação de atos praticados por Diretores da Companhia. |
| 01/09/2014 | 01/09/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificar a autorização e aprovação das despesas referente às obras do imóvel localizado no Município de Igarapé/MG; | (ii) ratificar a aprovação da assunção de obrigações pela Companhia referente à contratação de empréstimo bancário (operação 4131); | (iii) aprovar a alteração do Contrato Social das seguintes empresas: Tegma Cargas Especiais Ltda., Guriel Empreendimentos e Participações Ltda., e Trans Commerce; |
| 29/08/2014 | 28/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ratificar a autorização e aprovação da assunção de obrigações pertinente a contratação fiança bancária |
| 26/08/2014 | 26/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ratificar a não antecipação de dividendos no mês de agosto /2014 |
| 13/08/2014 | 13/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | análise do balanço patrimonial e demonstrações financeiras da Companhia relativas ao trimestre encerrado em 30/06/2014 |
| 13/08/2014 | 13/08/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação das informações trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2014 |
| 25/07/2014 | 25/07/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificar a aprovação do aumento do capital social da Direct Express Logística Integrada S.A. (Direct); | (ii) ratificar a aprovação da assunção, pela Companhia, da dívida financeira contraída pela Direct junto ao Banco Citibank S.A., e a consequente contratação emprestimo para liquidar a divida. |
| 27/06/2014 | 27/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificar a autorização e aprovação da despesa referente às obras da filial 31 e terreno da Companhia, localizado no Município de Cabo de Santo Agostinho/PE; | (ii) a eleição do Sr. Wellington Monteiro Costa, para o cargo de Diretor da Companhia (sem designação específica); | (iii) ratificar a eleição dos Srs. Fabio Murilo Costa dÁvila Carvalho; Luiz Otavio Pessoa da Silva; e Elisabete Pereira de Souza |
| 16/06/2014 | 13/06/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) a extinção do Conselho de Adminsitração da Direct Express Logística Integrada S.A.; a consolidação do Estatuto Social da Direct; e | (ii) a celebração pela Companhia de Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças de sua sociedade controlada Direct Express Logística Integrada S.A. |
| 22/05/2014 | 22/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar a alteração do Contrato Social da empresa Tegma Cargas Especiais Ltda.; | (ii) ratificar a autorização e aprovação da assunção de obrigações pela Companhia, pertinente a contratação de fiança bancária, no valor de R$1.200.000,00 | (iii) ratificar a autorização e aprovação da assunção de obrigações pela Companhia, pertinente a contratação de fiança bancária, no valor de R$6.892.129,74 | (iv) a re-ratificação da Ata RCA de 21/03/2014 para fazer constar na deliberação (iii) a ratificação da contratação de empréstimo bancário. |
| 12/05/2014 | 12/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação das informações trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2014 |
| 12/05/2014 | 12/05/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 25/04/2014 | 25/04/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação de ato societário do Grupo (aumento de capital Social) | Retificação de endereço de filial da Companhia |
| 25/03/2014 | 25/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 25/03/2014 | 25/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) manifestação sobre as demonstrações financeiras do exercicio de 2013 da Companhia; | (b) convocação da AGO | (c) aprovar a realização das AGO's e Reunião de Sócias das empresas do grupo Tegma |
| 21/03/2014 | 21/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) retificação do endereço da filial da Companhia localizada em Cariacica/ES; e | (ii) autorizar a abertura de 3 filiais da Companhia. |
| 21/03/2014 | 21/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificar a autorização e aprovação da assunção de obrigações pertinente a contratação de fianças bancárias, em garantia de dívida decorrente do pagamento de aluguel | (ii) ratificar a autorização e aprovação da despesa decorrente a renovação do seguro patrimonial da Companhia; | (iii) aprovar a assunção de obrigações pela Companhia referente à contratação de empréstimo bancário; | (iv) aprovar a realização das Assembleia Geral dos Acionistas e reunião de Sócias das mepresas do grupo Tegma para alteração da administração. |
| 06/03/2014 | 06/03/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) renúncia do Diretor Vice-Presidente, Sr. Flávio Roque Garica Silva | (b) eleição da Sra. Elisabete Pereira de Souza, para o cargo de Diretora sem designação especifica; | (c) ratificar a eleição dos Srs. Fabio Carvalho e Luiz Otavio. |
| 24/02/2014 | 24/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) ratificar a autorização para a Companhia, na qualidade de sócia da Tegmax Com. Serv. Autom. Ltda., aprovar a alienação pela Tegmax, dos seus ativos relacionados ao negócio de leilões; | (b) ratificar a aprovação do aumento do capital social e da administração da sociedade controlada Direct Express Log. Integrada S.A.; | (c) ratificar a aprovação da realização das assembleias gerais dos acionistas e reunião de sócias das empresas controladas pela Companhia, para alteração da administração. | (d) autorizar e aprovar a assunção de obrigações pela Companhia pertinente a contratação de fiança bancária. |
| 24/02/2014 | 24/02/2014 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) autorizar o encerramento das atividades da filial 11, localizada em Taubaté-SP | (ii) autorizar a alteração do Contrato Social da sociedade controlada Tegma Cargas Especiais para alteração do endereço da filial de Recife-PE |
| 12/02/2014 | 12/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação da segunda emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações. |
| 12/02/2014 | 05/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovar a dispensa da concessão de fiança pela Companhia em favor da controlada Direct, em razão do cancelamento da emissão de debêntures simples pela Direct | (ii) autorizar a prática de atos societários da controlada Direct para a aprovação do cancelamento da emissão de debêntures. |
| 12/02/2014 | 12/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) proposta de distribuição de dividendos intercalares e pagamento de juros sobre o capital próprio |
| 12/02/2014 | 11/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) Ratificar a antecipação do exercício de opções sobre a parcela remanescente de 20% do capital Social da Direct; | (b) Aprovar, em contrapartida à antecipação do exercício e efetiva aquisição das ações, o pagamento total de R$2.450.000,00 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais); | (c) Ratificar a autorização para prática, pela administração da Companhia de todos os atos necessários à antecipação do exercício das opções, e celebração dos documentos correlatos. |
| 12/02/2014 | 11/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) A renúncia do Diretor Presidente, Sr. Gennaro Oddone; | (b) A eleição do Sr. Fabio Murilo Costa dÁvila Carvalho, para os cargos de Dir.Presidente e Dir.Relações com Investidores e do Sr. Luiz Otávio Pessoa para o cargo de Dir.Admin.-Financeiro; | (c) Ratificar a eleição do Sr. Sr. Flávio Roque Garcia Silva, como Diretor Vice-Presidente da Companhia. |
| 12/02/2014 | 11/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação das informações trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30/09/2013 |
| 20/12/2013 | 23/10/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificar a aprovação para a Companhia prestar aval em favor da Direct Express Logística Integrada S.A | (ii) aprovar a concessão de fiança pela Companhia em favor da controlada Direct Express Logística Integrada S.A. (Direct) | (iii) autorizar a prática de atos societários da controlada Direct para aprovação da emissão de debêntures | (iv) aprovar a alteração do Contrato Social da empresa Tegma Cargas Especiais Ltda. (TCE). |
| 20/12/2013 | 21/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) nos termos art. 23 inc. xxvii do Estatuto Social, aprovar a realização atos societários deliberando sobre renuncia de diretor e eleição do novo diretor em substituição; e | (ii) aprovar o aumento do capital social da sociedade controlada Niyati Empreend. e Participações Ltda. |
| 20/12/2013 | 05/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) renuncia do Diretor Adm.-Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, Sr. Alexandre Augusto Brandao | (b) eleição do Diretor Adm.-Financeiro e do Diretor de Relações da Companhia; | (c) ratificar a eleição dos Srs. Gennaro Oddone e Flavio Roque Garcia Silva. |
| 12/12/2013 | 12/12/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer sobre a segunda emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações. |
| 11/11/2013 | 11/11/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 27/09/2013 | 27/09/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) autorizar a abertura de filial no Municipio de Joinville/SC | (b) aprovar a alteração do Contrato Social da Tegma Cargas Especiais e aumento do capital social da Tegma Logística Integrada. |
| 17/09/2013 | 15/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (a) Proposta de distribuição de dividendos intercalares e pagamento de juros sobre o capital próprio. |
| 17/09/2013 | 13/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação das informações trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2013 |
| 13/08/2013 | 13/08/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 06/08/2013 | 15/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação das informações trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2013 |
| 06/08/2013 | 17/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | ratificar a aprovação da concessão de aval pela Companhia em favor da Direct, em razão do empréstimo bancário no valor de R$65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais) |
| 06/08/2013 | 05/04/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação da realização das Assembleias Gerais Ordinárias e Reunião de Sócias para aprovação de contas ref.ao exercicio findo em dez/12 das empresas Catlog,Direct,Tegmax e demais empresas do Grupo | (ii) nos termos do artigo 23, inciso XXVII, do Estatuto Social da Companhia, ratificar a aprovação do aumento do capital social da sociedade controlada Niyati; |
| 06/08/2013 | 31/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | convocação da Assembleia Geral Ordinaria | manifestação sobre as demonstrações financeiras consolidadas do exercício de 2012 da Companhia; e |
| 06/08/2013 | 22/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) aprovação para a Companhia prestar aval em favor da Direct noTermo de Aditamento da Cédula de Crédito Bancário Abertura de Crédito nº 091000119825; | (ii) eleição dos membros da Diretoria da Companhia; | (iii) ratificar a aprovação da aquisição e autorização para a Diretoria da Companhia adquirir bens para comporem o ativo, e ratificar a aprovação da contratação de financiamento bancário; | (iv) ratificaram a autorização e aprovação da assunção de obrigações pela Companhia, pertinente a contratação de conta Garantia; e | (v) nos termos do artigo 23, inciso XXVII, do Estatuto Social da Companhia, aprovar o aumento do capital social da sociedade controlada Tegma Logística Integrada S.A. |
| 06/08/2013 | 01/02/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Aprovação da incorporação de sociedade controlada | (ii) Aprovação da abertura de filiais de sociedade controlada | (iii) Retificação do endereço de filial |
| 06/08/2013 | 11/12/2012 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | abertura de filial da Companhia no Município de Cabo de Santo Agostinho-PE |
| 06/08/2013 | 06/12/2012 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Emissão de Valores Mobiliários |
| 29/05/2013 | 29/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração do endereço da filial localizada em Cabo de Santo Agostinho - PE |
| 23/05/2013 | 23/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificar a aprovação da aquisição e autorização para a Diretoria adquirir bens para comporem o ativo da Companhia; bem como ratificar a aprovação da contratação de financiamento bancário; | (ii) autorizar a abertura de uma filial em Itajaí/SC; | (iii) ratificar a aprovação da concessão de aval em favor da Catlog Logística de Transportes S.A. |
| 15/05/2013 | 15/05/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | aprovação das demonstrações financeiras relativas ao trimestre encerrado em 31/03/2013 |
| 31/03/2013 | 31/03/2013 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 10/01/2013 | 21/11/2012 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação do Segundo Programa de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia |
| 10/01/2013 | 21/11/2012 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar a prestação de fiança pela Companhia em favor da empresa Trans Commerce Transportes de Cargas Ltda. no Aditivo ao Contrato de Locação; | ratificar a aprovação do investimento e operação correspondente ao |
| 10/01/2013 | 08/11/2012 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | proposta de distribuição de dividendos intercalares e pagamento de juros sobre o capital próprio |
| 10/01/2013 | 05/11/2012 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação das informações trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30/09/2012 |
| 10/01/2013 | 30/10/2012 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificar a aprovação da realização de AGE da Tegma Logística Integrada S/A e ratificar a aprovação das alterações do Contrato Social da Tegma Cargas Especiais Ltda. | (ii) aprovar a prestação de fiança pela Tegma em favor da Direct Express Logistica Integrada no contrato de locação. | (iii) autorizar a abertura de uma filial em Sorocaba-SP |
| 10/01/2013 | 19/09/2012 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovar a celebração do Contrato de Contragarantia entre JMalucelli Seguradora S.A. e a Companhia, nos termos do artigo 23, inciso XXI, do Estatuto Social. |
| 10/01/2013 | 30/08/2012 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificar a aprovação para a Companhia prestar aval em favor da Direct no Termo de Aditamento da Cédula de Crédito Bancário; | (ii) aprovar a prestação de fiança pela Companhia em favor da Direct no Aditivo ao Contrato de Locação celebrado em 19/07/2012; | (iii) autorizar a alteração do endereço da filial 21 da Companhia localizada no Município de São José dos Pinhais/PR; e | (iv) aprovar a concessão de aval pela Companhia em favor Direct em razão do empréstimo bancário no valor de R$50.000.000,00. |
| 10/01/2013 | 17/08/2012 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | proposta de distribuição de dividendos intercalares e pagamento de juros sobre o capital próprio |
| 10/01/2013 | 14/08/2012 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação das Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2012. |
| 10/01/2013 | 18/07/2012 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) ratificar a aprovação para a Companhia prestar aval em favor da Tegma Logística Integrada S.A. no Contrato de Prestação de Fiança bancária; | (ii) ratificar a autorização e aprovação da assunção de obrigações pela Companhia, pertinente a contratação de fiança bancária; | (iii) ratificar a aprovação da prestação de fiança pela Companhia em favor da Direct Express Logística Integrada S.A. nos Contratos de Locação; | (iv) aprovar a atualização do Código de Conduta da Companhia. |